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Page en cours de chargementSanctions · PEP · Offshore · Médias · Passeport — un seul rapport, prêt pour Monaco.
Trace crible vos clients et contreparties contre 14+ sources officielles, recherche les médias défavorables sur Google Actualités, vérifie les registres offshore (Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers), et génère un rapport PDF horodaté avec empreinte SHA-256 — en moins de 3 minutes.
ca02a160315b91e1…Chaque élément ci-dessus apparaît dans votre rapport PDF — daté, horodaté, vérifiable.
Criblage contre 14+ sources officielles
Tapez un nom, Trace criblera réellement les 14+ sources. Les détails des correspondances sont masqués — créez un compte pour les révéler.
Sources en direct
Trace agrège les listes de sanctions publiées par Monaco, l'UE, l'ONU, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada. Chaque liste est re-téléchargée en continu — voici quand elle a été vérifiée pour la dernière fois.
Listes de sanctions gouvernementales
Listes réglementaires
Personnes politiquement exposées (PEP)
Le livrable
Chaque criblage produit un PDF multi-pages, daté, horodaté et signé par empreinte SHA-256. Conçu pour être versé au dossier client sans retouche.
Ce que vous obtenez
Trace remplace la gymnastique manuelle — PDFs éparpillés, captures d'écran, listes vieilles de quinze jours — par un flux unique, daté et défendable.
8 listes de sanctions (Monaco, UE, ONU, France, OFAC, OFSI, SECO, Canada) + 3 listes réglementaires (ESMA, AMF) + PEP (129 000+) + ICIJ Offshore (810 000+). Criblées en un seul passage avec classification de risque intégrée.
Aucun criblage ne peut passer inaperçu.Chaque criblage produit un PDF multi-pages, daté, signé par empreinte SHA-256 et archivable tel quel.
Document structuré, prêt pour vos dossiers.Loi n° 1.362 codée directement dans l'outil : Art. 4 (identification), Art. 13 (vérification), Art. 17 (PEP), Art. 21 (UBO).
Un outil qui parle monégasque.Chaque UBO déclaré est criblé individuellement sur les 14+ sources. Passeport, PEP, résidence, profession — tout figure au PDF.
Conforme à l'Ordonnance 9.125.Historique complet des criblages avec re-téléchargement du PDF original. Surveillance continue des clients actifs.
Durée légale monégasque respectée.Intégrez Trace à votre logiciel métier. Webhooks, batch-screening, réponses JSON complètes. En accès prioritaire dès l'été 2026.
Plan Professionnel et supérieur.Comment ça fonctionne
Le flux reflète la Loi n° 1.362 — identification, vérification, criblage, décision — avec un document de criblage structuré généré à chaque étape.
Nom, entité ou navire. Trace identifie le type de sujet automatiquement et suggère les champs obligatoires au regard de la Loi 1.362.
Monaco, UE, ONU, France, OFAC, OFSI, SECO, Canada — l'outil interroge les listes officielles les plus récentes en moins de trois secondes.
Pour chaque correspondance, vous enregistrez votre décision d'officier (vrai / faux positif, sous-réserve) avec justification.
PDF multi-pages, daté, horodaté et signé par empreinte SHA-256. Archivé 10 ans dans votre dossier Trace.
Sans Trace · Avec Trace
Le même criblage, côté gauche en manuel, côté droit dans Trace. La différence se mesure en heures par dossier — et en sérénité à l'inspection.
Flux manuel — le statu quo.
Flux intégré — le nouveau standard.
Pour chaque profession assujettie
Chaque profession a ses obligations spécifiques. Trace s'aligne avec les guides pratiques publiés par l'AMSF.
Tarifs
Sans engagement. Résiliable à tout moment. TVA non incluse.
Glissez pour comparer →
Tous les tarifs sont indiqués hors taxes (HT). TVA de 20 % applicable.
| Fonctionnalité | Indépendant | Professionnel | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Rapports par mois | 5 | 25 | Illimité |
| Utilisateurs | 1 | 1 | Selon accord |
| Sources sanctions (8 listes gouv.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sources réglementaires (ESMA, AMF) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PEP (129 000+ personnes) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICIJ Offshore Leaks (810 000+ entités) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport PDF complet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Médias défavorables (Google Actualités) | — | ✓ | ✓ |
| Wikipedia contextuel | — | ✓ | ✓ |
| Passeport intégré au rapport | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code de vérification | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archivage 10 ans | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export groupé | — | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | — | ✓ | ✓ |
| API (bientôt) | — | — | ✓ |
| Onboarding dédié | — | — | ✓ |
Vous êtes un établissement financier ou avez des besoins particuliers ? Écrivez-nous : hello@tracemonaco.com
Loi n° 1.362 du 3 août 2009 telle que modifiée. Les entités assujetties — agents immobiliers, courtiers en yachts, notaires, avocats, joailliers, prestataires de services aux sociétés — doivent identifier leurs clients, vérifier leur identité, cribler sanctions et listes de gel, et conserver une preuve auditable de chaque criblage.
Une solution BSS Digital Agency
Trace est conçu et opéré par BSS Digital Agency, agence digitale basée à Monaco (RCI 22P10095). En accompagnant des entreprises monégasques au quotidien, nous avons constaté qu'aucun outil de criblage n'était adapté aux réalités du marché local. Trace est notre réponse : un outil professionnel, accessible, et construit pour Monaco.
Souscrivez en ligne, criblez votre premier client, résiliez à tout moment. Les rapports Trace sont reconnus par l'AMSF et prêts pour l'inspection.