Chargement…
Page en cours de chargementChargement…
Page en cours de chargementVérifiez vos clients, gardez leurs dossiers à jour, restez en règle — sans effort.
Agent immobilier, family office, cabinet comptable, bijoutier, courtier en yacht — la loi monégasque vous impose de vérifier chaque nouveau client. Trace fait le travail à votre place : il consulte 18+ sources officielles et vous remet un rapport prêt à présenter — en 3 minutes.
ca02a160315b91e1…Chaque élément ci-dessus apparaît dans votre rapport PDF — daté, signé, vérifiable.
Comment ça fonctionne
Vous saisissez le client. Trace fait le reste : les vérifications, le rapport, et le suivi dans la durée.
Personne, société ou navire — Trace s'adapte. Tapez le nom, complétez en quelques clics, c'est prêt.
Trace ne se limite pas aux sanctions. En moins de trois secondes, il consulte les listes officielles internationales, les 137 000 personnalités politiques connues, les articles de presse et fiches Wikipedia, et 810 000 entités offshore (Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers).
Tous les résultats sont rassemblés dans un seul rapport PDF, daté et signé numériquement : sanctions, personnalités politiques, articles de presse, fiches Wikipedia, bases offshore — avec la pièce d'identité du client. À verser tel quel au dossier.
Chaque client reste dans votre tableau de bord. Trace vous rappelle quand le re-vérifier, vous indique les documents à ajouter, et trace toute action — vous restez en règle sans y penser.
Voir Trace en action
Une démonstration complète : du criblage d'un client à la génération du rapport PDF horodaté.
Et après la vérification
Chaque client reste dans votre tableau de bord avec sa fiche complète. Trace vous rappelle quand le re-vérifier, vous indique précisément quel document ajouter, masque les noms par défaut, et trace toute action dans le journal. Vous restez en règle sans y penser.
Loi 1.362 · Art. 4
passport-marie-dupont.pdf
Loi 1.362 · Art. 13
facture-edf-2026-04.pdf
Loi 1.362 · Art. 18
À fournir pour ce niveau de risque
Téléverser maintenant →Le livrable
Chaque vérification produit un rapport PDF multi-pages, daté, signé numériquement. À verser tel quel au dossier de votre client.
Rapport d'exemple — 3 pages, sans filigrane.
Ce que vous obtenez
Trace remplace les classeurs, captures d'écran et listes obsolètes par une seule plateforme — automatique, à jour, et prête à présenter.
8 listes de sanctions internationales (Monaco, UE, ONU, France, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Canada) + 3 listes financières (régulateurs européens) + 137 000 personnalités politiques + 810 000 entités offshore. Vérifiées en une seule fois.
Aucun client ne passe inaperçu.Chaque client reste dans votre tableau de bord avec sa fiche, ses pièces, et son calendrier de re-vérification. Trace vous indique exactement quel document ajouter — la checklist passe au vert au fil de votre travail.
Prêt à présenter à tout moment.Les obligations de la loi monégasque sont codées dans l'outil : identification, vérification d'identité, vigilance sur les personnalités politiques, identification des propriétaires réels.
Un outil qui parle monégasque.Historique complet des vérifications, des décisions et des actions. Re-téléchargement du rapport original à tout moment, journal daté et horodaté de toutes les actions.
Durée légale monégasque respectée.Tarifs
Sans engagement. Résiliable à tout moment. TVA non incluse.
Glissez pour comparer →
Tous les tarifs sont indiqués hors taxes (HT). TVA de 20 % applicable.
| Fonctionnalité | Indépendant | Professionnel | Cabinet |
|---|---|---|---|
| Sources et données | |||
| Sources officielles | 18 | 18 | 18 |
| ↳ Sources sanctions (11 listes gouv.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ↳ Sources réglementaires (ESMA, AMF) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ↳ PEP (120 000+ personnes) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ↳ Wikidata personnes notables (215 000+) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ↳ ICIJ Offshore Leaks (810 000+ entités) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criblages et rapports | |||
| Criblages par mois | 10 | 50 | Illimité |
| Rapport PDF complet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passeport intégré au rapport | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code de vérification | ✓ | ✓ | ✓ |
| Annexes PDF (documents et liens) | — | ✓ | ✓ |
| Criblage composite (entité + UBO + navires) | — | ✓ | ✓ |
| Médias défavorables + Wikipédia (sélection) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liens externes personnalisés (URLs ajoutées manuellement) | — | ✓ | ✓ |
| Dossier de conformité | |||
| Profils de sujets | Lecture seule | ✓ | ✓ |
| Stockage documentaire (taxonomie Loi 1.362) | — | ✓ | ✓ |
| Documents requis par niveau de risque | — | ✓ | ✓ |
| Questionnaire profil de risque | — | ✓ | ✓ |
| Rappels de re-criblage | — | ✓ | ✓ |
| Journal d'activité opérateur | — | ✓ | ✓ |
| Captures de liens externes | — | ✓ | ✓ |
| Certificats de posture de conformité | — | ✓ | ✓ |
| Conservation | |||
| Conservation 10 ans (Loi n° 1.362 art. 23) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cabinet | |||
| Utilisateurs | 1 | 1 | Selon accord |
| Accès API | — | — | ✓ |
| Export groupé | — | — | ✓ |
| Support prioritaire | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding dédié | — | — | ✓ |
| Graphe des relations entre sujets | — | — | ✓ |
| Tableau de bord posture cabinet | — | — | ✓ |
| Accompagnement inspection AMSF | — | — | ✓ |
Vous êtes un établissement financier ou avez des besoins particuliers ? Écrivez-nous : hello@tracemonaco.com
Pour chaque profession
Chaque profession a ses obligations. Trace s'adapte aux vôtres et vous guide pas à pas.
Loi n° 1.362 du 3 août 2009 telle que modifiée. À Monaco, agents immobiliers, courtiers en yachts, notaires, avocats, joailliers et prestataires de services aux sociétés doivent identifier leurs clients, vérifier leur identité, contrôler les listes de sanctions, et conserver une preuve de chaque vérification.
Une solution BSS Digital Agency
Trace est conçu et opéré par BSS Digital Agency, agence digitale basée à Monaco (RCI 22P10095). En accompagnant des entreprises monégasques au quotidien, nous avons constaté qu'aucun outil de vérification client n'était adapté aux réalités du marché local. Trace est notre réponse : un outil professionnel, accessible, et construit pour Monaco.
Souscrivez en ligne, vérifiez votre premier client, résiliez à tout moment. Les rapports Trace sont structurés selon la loi monégasque et prêts à présenter.