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Page en cours de chargementChaque acquéreur, chaque vendeur, chaque mandant — vérifié contre les listes de sanctions et les bases PEP avant la signature. En 3 minutes, sans déranger votre client.
Le quotidien d'un cabinet agents et agences immobilières
L'immobilier de prestige attire des acquéreurs internationaux dont les structures sont souvent complexes. La Loi monégasque vous oblige à vérifier l'identité et l'origine des fonds avant d'établir un mandat — y compris pour des transactions de quelques semaines. Trace réduit ce contrôle à un nom et un clic, avec un rapport horodaté pour votre dossier.
3 minutes de criblage entre la première visite et la signature du mandat — pas de retard sur l'opération commerciale.
14+ sources internationales (UE, États-Unis, UK, Suisse, Canada) plus 129 000 personnes politiquement exposées.
PDF horodaté avec empreinte SHA-256 et QR de vérification — conforme aux exigences AMSF / SICCFIN.
Cadre réglementaire
Ce que la loi monégaque impose à votre profession — et comment Trace y répond, étape par étape.
Identifier l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant l'entrée en relation d'affaires.
Trace lance le criblage à partir d'un nom et d'une date de naissance. Pour les structures sociétaires, lance un criblage par bénéficiaire effectif identifié.
Appliquer la vigilance renforcée aux personnes politiquement exposées (PEP) et à leurs proches.
Croisement automatique avec la base PEP de 129 000 personnes — pour une PEP confirmée, le rapport déclenche le grade « Vigilance renforcée » avec procédure documentée.
Refuser ou clore la relation d'affaires lorsque l'identité du client figure sur la liste nationale monégasque de gel des fonds.
La liste nationale Monaco est la source primaire ; un match déclenche le grade « Interdiction — Liste nationale Monaco » et la consigne d'alerte CTA / SICCFIN.
Conserver les pièces justificatives pendant 10 ans après la fin de la relation d'affaires.
Chaque rapport est conservé dans votre tableau de bord et téléchargeable à tout moment — l'archivage est intégré, pas un dossier supplémentaire à gérer.
Exemples de rapports
Données fictives, mais structure et mise en page identiques à un rapport réel — y compris le filigrane « ÉCHANTILLON ».
Souscrivez en ligne, criblez votre premier client, résiliez à tout moment. Les rapports Trace sont reconnus par l'AMSF et prêts pour l'inspection.