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Page en cours de chargementVente, charter, gestion — chaque client vérifié contre les listes internationales de sanctions et les structures offshore. Spécifiquement adapté aux UBO et aux holdings de pavillon.
Le quotidien d'un cabinet courtiers et professionnels du yachting
Le yachting met en relation des clients à très forte valeur dont les structures sont souvent multi-juridictionnelles. Holdings, fiducies, prête-noms — la chaîne de propriété peut masquer une exposition à des sanctions internationales ou à des registres offshore. Trace remonte la chaîne, source par source, et vous remet un rapport documenté en moins de 5 minutes.
Une structure sociétaire ? Criblez chaque bénéficiaire effectif individuellement. Le rapport regroupe l'ensemble dans un dossier unique.
Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers (base ICIJ — 810 000 entités) — criblés à chaque dossier sans coût supplémentaire.
Le bouton « Re-cribler » d'un client revient en un clic vérifier qu'aucune liste n'a évolué depuis le précédent dossier.
Cadre réglementaire
Ce que la loi monégaque impose à votre profession — et comment Trace y répond, étape par étape.
Les courtiers maritimes et les loueurs de navires sont assujettis à la Loi n° 1.362 dès lors qu'ils interviennent dans une transaction supérieure à 10 000 €.
Trace est conçu pour les courtiers : tarification mensuelle sans engagement, criblage à la demande, rapport téléchargeable depuis n'importe quel poste — y compris en mer.
Identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés détentrices d'un navire (≥ 25 % du capital ou contrôle effectif).
Pour une société propriétaire, lancez un criblage par UBO. Trace fusionne les rapports individuels en un dossier consolidé.
Appliquer la vigilance renforcée aux personnes politiquement exposées et aux ressortissants de juridictions à risque.
PEP confirmée → grade « Vigilance renforcée — PEP » sur le rapport, accompagné de la procédure recommandée (origine des fonds documentée, validation senior).
Conserver le dossier 10 ans après la fin de la relation, prêt à présentation à l'AMSF / SICCFIN.
Archivage automatique avec horodatage SHA-256 et QR de vérification — chaque rapport est falsification-résistant a posteriori.
Exemples de rapports
Données fictives, mais structure et mise en page identiques à un rapport réel — y compris le filigrane « ÉCHANTILLON ».
Souscrivez en ligne, criblez votre premier client, résiliez à tout moment. Les rapports Trace sont reconnus par l'AMSF et prêts pour l'inspection.