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Page en cours de chargementAcquéreur, vendeur, bénéficiaire effectif — identifiés et criblés contre les sanctions et les bases PEP avant que la pièce ne change de mains. En moins de 5 minutes.
Le quotidien d'un cabinet marchands d'art, galeries et antiquaires
Les ventes d'art et d'antiquités de grande valeur attirent des collectionneurs internationaux qui agissent souvent par l'intermédiaire de conseillers, de mandataires ou de structures opaques. La législation monégasque vous oblige à identifier le client réel et le bénéficiaire effectif, à établir l'origine des fonds et à cribler chaque partie avant la cession. Ces opérations se concluent vite, parfois sur quelques jours, sans laisser de marge pour un contrôle manuel. Trace ramène cette diligence à un nom et un clic, avec un rapport horodaté versé au dossier de vente.
Lance un criblage en moins de 5 minutes, entre la négociation et l'enlèvement de la pièce — sans freiner la transaction.
18 sources de sanctions, plus de 120 000 personnes politiquement exposées et la presse défavorable — quelle que soit la nationalité de l'acquéreur.
PDF horodaté avec empreinte de vérification, prêt à verser au dossier et à présenter lors d'une inspection AMSF. Archivage 10 ans intégré.
Cadre réglementaire
Ce que la loi monégasque impose à votre profession — et comment Trace y répond, étape par étape.
Identifier le client et le bénéficiaire effectif avant la transaction — y compris lorsque l'acquéreur agit via un conseiller, un mandataire ou une structure sociétaire.
Trace lance le criblage à partir d'un nom et d'une date de naissance. Lorsque l'achat passe par une structure, lancez un criblage par bénéficiaire effectif identifié (détention d'au moins 25 %).
Établir l'origine des fonds engagés dans l'acquisition, en cohérence avec le profil du client.
Le dossier consigne les éléments collectés sur l'origine des fonds ; un signal sanctions, PEP ou presse défavorable oriente la vigilance à appliquer avant la cession.
Appliquer la vigilance renforcée aux personnes politiquement exposées (PEP) et à leurs proches.
Croisement automatique avec la base de plus de 120 000 PEP — sur correspondance confirmée, le rapport bascule en grade « Vigilance renforcée » avec procédure documentée.
Conserver les pièces justificatives pendant dix ans après la fin de la relation d'affaires.
Chaque rapport reste dans votre tableau de bord, téléchargeable à tout moment — l'archivage dix ans est intégré, pas un classement papier à gérer.
Exemples de rapports
Données fictives, mais structure et mise en page identiques à un rapport réel — y compris le filigrane « ÉCHANTILLON ».
Souscrivez en ligne, vérifiez votre premier client, résiliez à tout moment. Les rapports Trace sont structurés selon la loi monégasque et prêts à présenter.